大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于融资执行 职业发展的问题，于是小编就整理了1个相关介绍融资执行 职业发展的解答，让我们一起看看吧。
金融机构进行客户身份识别原则？
金融机构进行客户身份识别要观察的基本原则是了解你的客户。
客户 身份识别的基本原则是金融机构在于客户建立业务关系，或者为客户提供规定金额以上的现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的***件，或者其他***明文件进行核对并登记，并且不能为身份不明的客户提供服务的制度。
客户身份识别制度是国际通行的反洗钱领域的重要原则，与大额交易和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易信息保存制度工程构成反洗钱，国际标准和各国反洗钱立法确认了预防洗钱的三项基本制度。
客户身份识别制度的主要原则是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，***取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，***件或者***明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；
控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、***件或者***明文件的种类、号码、有效期限
到此，以上就是小编对于融资执行 职业发展的问题就介绍到这了，希望介绍关于融资执行 职业发展的1点解答对大家有用。
